SBS (www.sbs.gob.pe)

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se encarga de regular y supervisar el sistema financiero, de seguros y el sistema privado de pensiones. Asimismo, vela por los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados al SPP, previniendo a tiempo el lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

 

SMV (www.smv.gob.pe)

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tiene como objetivo lograr la correcta formación de precios, difusión de información, la eficiencia y transparencia de los mercados y de sus inversionistas que están bajo su supervisión. Además, promueve, dicta y supervisa las normas legales que regulen materias del mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos.

 

UIF (www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos)

La Unidad de Inteligencia  Financiera (UIF) es una entidad adscrita a la SBS que se encarga de recibir los reportes de operaciones sospechosas que llegan desde los bancos, notarías e inmobiliarias. Luego hace un análisis de la información y envía un informe al Ministerio Público. Su labor es clave en la lucha contra el lavado de activos, corrupción, contrabando, entre otras.